सीबीआई ने 2002 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद शायिन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बिना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा राशि की सीमा को हटा दिया।
शायिन उस समय वित्त विभाग में संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे।
सूत्रों ने कहा कि सीएम सैनी ने 23 सितंबर, 2025 को डीसीबी बैंक को सूचीबद्ध करने, बंधन बैंक में जमा पर 50 करोड़ रुपये की सीमा को हटाने और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जमा सीमा को 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
बीआई ने पाया कि सीएम ने किसी भी सामान्य वृद्धि को मंजूरी नहीं दी। इसने निष्कर्ष निकाला कि अगर एक सार्वभौमिक आवेदन वास्तविक इरादा होता, तो इसे प्रस्ताव के साथ या कार्योत्तर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा सकता था।
हालांकि, फाइल को डाउनमार्क करते हुए, शायिन ने रिकॉर्ड किया, “जारी करने से पहले ड्राफ्ट दिखाएं”, अंतिम जांच को खुद के लिए आरक्षित कर दिया।
सीबीआई ने शायिन पर सीमित मंजूरी को बढ़ाकर अधिकतम सीमा को हटाने का आरोप लगाया है। कोई भी कारण दर्ज नहीं किया गया था।
सीबीआई ने दावा किया कि शायिन की मंजूरी का कामकाज अकेले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उसके भीतर सेक्टर 32, चंडीगढ़ शाखा पर पड़ा। सूत्रों ने बताया कि इसके तुरंत बाद पंचकूला नगर निगम को बैंक के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के लिए मजबूर कर दिया गया और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के मामले में सीमा को पार करने में सक्षम नहीं बनाया गया।
शायिन ने यह रिकॉर्ड नहीं किया कि एकरूपता क्यों आवश्यक थी। उन्होंने यह रिकॉर्ड नहीं किया कि जिस बैंक ने आवेदन नहीं किया था, उसे आवेदन करने वाले बैंकों की तुलना में बड़ा लाभ क्यों दिया जाना था।
उन्होंने उन बैंकों की वित्तीय स्थिति का कोई आकलन भी दर्ज नहीं किया, जिनकी सीमा वह हटा रहे थे, हालांकि यह सीमा केवल 14 महीने पहले विवेक के उपाय के रूप में तय की गई थी, उन बैंकों के संबंध में जिनके सरकारी धन का प्रबंधन अभी तक अपरीक्षित था।
हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक के रूप में उन पर आरोपी बैंकरों के साथ खाता खोलने का आरोप है, जिससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खाते में 59.46 करोड़ रुपये और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
