आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने उनके खातों का इस्तेमाल गबन किए गए धन को अपने स्रोत को छिपाने के लिए करने और फिर उन्हें नकदी में बदलने के लिए किया।
मैसर्स भारत डिस्ट्रीब्यूटर्स के गौरव कंसल, मैसर्स चंडीगढ़ मेगा स्टोर के मोहित गोयल और मेसर्स भगवती एजेंसीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धार्थ नरूला और मनोज को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। हरियाणा की सीबीआई की विशेष अदालत ने कंसल, गोयल और नरूला को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।
सीबीआई के अनुसार, हरियाणा सरकार के खातों से डेबिट की गई धनराशि को पहले शेल फर्मों, मेसर्स आरएस ट्रेडर्स, मैसर्स कैप्को फिनटेक सर्विसेज, मैसर्स स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स और मैसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड के खातों में स्थानांतरित किया गया था। जिसमें घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि राशि तय करते थे।
पैसे को इसके स्रोत को छिपाने के लिए खातों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले जाया गया था, और फिर नकदी में परिवर्तित किया गया था। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक, कंसल और उनके मेसर्स भारत डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कथित तौर पर आरएस ट्रेडर्स, कैप्को फिनटेक सर्विसेज और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से 82 लेनदेन में 26.79 करोड़ रुपये प्राप्त किए और 66 लेनदेन में 25.18 करोड़ रुपये वापस भेजे। सीबीआई ने दावा किया कि इन हस्तांतरणों के लिए नकदी उनके घर, उनकी दुकान और आरजी इंफ्रा, सेक्टर-82, मोहाली के कार्यालय से उठाई गई थी और रिभव ऋषि के निर्देश पर उन्हें सौंप दी गई थी।
वह कथित तौर पर सिंडिकेट में ज्वैलर्स को भी लाता था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच, मलिक ज्वैलर्स, केएलजी ज्वेल्स, केएलजी इंफ्रा एंड कंपनी, सुंदर ज्वैलर्स और बंसल ट्रेडर्स के कंसल के बहनोई जतिन बंसल ने शेल संस्थाओं से 93.99 करोड़ रुपये की हेराफेरी की और केवल 5.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
मलिक ज्वैलर्स को 80 ट्रांजैक्शन में 58.47 करोड़ रुपये मिले। तीन KLG फर्मों को अगस्त 2024 और नवंबर 2024 के बीच Capco फिनटेक से 28.55 करोड़ रुपये मिले, अक्सर उसी दिन जब उन्हें सरकारी पैसा प्राप्त हुआ.
सुंदर ज्वैलर्स को 3.16 करोड़ रुपये मिले। कंसल के चचेरे भाई के स्वामित्व वाली करनाल के हरे कृष्णा इंडस्ट्रीज को कैपको फिनटेक से 2 करोड़ रुपये मिले। सीबीआई ने कहा कि यह पैसा तीन दिनों के भीतर उनकी अपनी फर्म में वापस पहुंच गया।
कंसल ने कथित तौर पर एक गवाह को धमकी दी और उसे प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए बयान को बदलने और सीबीआई से दूर रहने के लिए कहा।
इसी तरह, शेल फर्मों ने अक्टूबर 2023 और जनवरी 2026 के बीच 112 लेनदेन में गोयल और उनकी फर्मों, मेसर्स चंडीगढ़ मेगा स्टोर और मेसर्स भगवती एजेंसियों को 59.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि केवल 14.05 करोड़ रुपये वापस किए गए। सीबीआई ने दावा किया कि उसके द्वारा लगभग 45.45 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि आरोपियों को नकद में लौटा दी गई। इसके अलावा चंडीगढ़ मेगा स्टोर को क्रेस्ट के खाते से 1.75 करोड़ रुपये मिले।
गोयल को कथित तौर पर सार्वजनिक धन उसी दिन प्राप्त होता था, जब उन्हें सरकारी खातों से डेबिट किया जाता था।
हरियाणा के आईएएस अधिकारी आरके सिंह के बेटे को दिल्ली में हवाला के जरिए 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। गोयल ने कथित तौर पर नकदी की व्यवस्था की। यह नगर परिषद, कालका का पैसा था, जो 48 घंटे के भीतर आईएएस अधिकारी के पास पहुंच गया।
गोयल ने ऋषि के निर्देश पर विभिन्न व्यक्तियों और ज्वैलर्स को 54 करोड़ रुपये से अधिक के चेक देने के लिए कहने पर कथित तौर पर खाली चेक पर हस्ताक्षर किए और उन्हें दे दिए। नरूला पर आरोप है कि उसने तीन खाते खुलवाए, जिन्हें 1.57 करोड़ रुपये मिले।
