पंजाब सतर्कता ब्यूरो (पीवीसीबी) ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थों के पैसे के एक मामले में करीब 40,000 पन्नों का पूरक आरोपपत्र दायर किया।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जांच में इस मामले से जुड़े 736.96 करोड़ रुपये के कथित नशीले पदार्थों के लेन-देन का पता चला है, जिसमें 161 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जमा, 141 करोड़ रुपये विदेशी संस्थाओं के माध्यम से और 236 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत कंपनी जमा शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि पहले आरोपपत्र में 540 करोड़ रुपये की संपत्ति का जिक्र किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि जांच ने मजीठिया के वित्तीय नेटवर्क, शराब कंपनियों के हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलरों के साथ कथित संबंधों को ध्यान में लाया था। इससे पहले के रिकॉर्ड में सतप्रीत सिंह उर्फ ‘सत्ता’ और परमिंदर सिंह उर्फ ‘पिंडी’ के साथ उसके संबंधों के बारे में भी सवाल उठाए गए थे, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि उन्होंने अपने मंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें ले जाने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल किया था।
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जांच में मजीठिया से जुड़ी कंपनियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच की गई थी, जिसमें निष्कर्षों के केंद्र में सराया इंडस्ट्रीज थी। प्रवक्ता ने बताया कि जांच में शराब कंपनियों, संदिग्ध विदेशी संस्थाओं और अकाली नेता से जुड़े कारोबारी सहयोगियों के लेन-देन को भी शामिल किया गया है।
सतर्कता ब्यूरो द्वारा नशीली दवाओं के पैसे का पता लगाया गया
जून 2025 में, पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने घोषणा की कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत 2021 की प्राथमिकी में उसकी जांच में ड्रग-मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है, सरकारी प्रवक्ता ने कहा।
ब्यूरो के निष्कर्षों में बिक्रम सिंह मजीठिया के नियंत्रण वाली कंपनियों के खातों में 161 करोड़ रुपये, संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से 141 करोड़ रुपये और अतिरिक्त जमा 236 करोड़ रुपये का विवरण दिया गया है, जिसका खुलासा कंपनी के वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।
ब्यूरो ने कहा था कि उसकी जांच से संकेत मिलता है कि सराया इंडस्ट्रीज सहित बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी कंपनियों के माध्यम से धन भेजा गया था।
शराब-कंपनी स्थानान्तरण
पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने शराब के कारोबार और मजीठिया से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े वित्तीय हस्तांतरण की भी जांच की थी।
30 नवंबर, 2025 को ब्यूरो ने हरप्रीत सिंह गुलाटी को गिरफ्तार किया, जिसे मजीठिया का करीबी सहयोगी बताया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान गुलाटी से जुड़ी कंपनियों और मजीठिया से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े धन के हस्तांतरण का मामला सामने आया है।
प्रवक्ता ने कहा, “2025 की एफआईआर से संबंधित जांच में अतिरिक्त नकद जमा, विदेशी संस्थाओं से प्राप्त लाभ, कंपनी के खातों में जमा किए गए अधिशेष धन, किसी अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त असामान्य लाभ और अचल संपत्तियों में अस्पष्टीकृत वृद्धि का विवरण दिया गया है।
