पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
अन्य बातों के अलावा, अरोड़ा ने तर्क दिया था कि वह 9 मई से हिरासत में था। पीठ को यह भी बताया गया कि गुरुग्राम में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका 15 जून को खारिज कर दी गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ याचिका पर न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने खुली अदालत में आदेश सुनाया। अरोड़ा ने दलील दी थी कि वह पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, जिनकी जड़ें समाज में गहरी हैं और उनका सार्वजनिक रिकॉर्ड बेदाग है।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह 1987 में निगमित कंपनी मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के प्रमोटर और अध्यक्ष थे। उनके वकील ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद, याचिकाकर्ता ने कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों में भाग लेना बंद कर दिया।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि अभियोजन पक्ष का मामला इन आरोपों पर आगे बढ़ा कि एचएसआरएल ने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित संस्थाओं को मोबाइल फोन का निर्यात किया। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने वाली कुछ संस्थाएं शेल और डमी कंपनियां थीं, जो कथित तौर पर आवास प्रविष्टियां और नकली चालान जारी करने में लगी हुई थीं। इस तरह के आरोपों के आधार पर, प्रतिवादी ने एचएसआरएल द्वारा किए गए निर्यात लेनदेन को अपराध की आय उत्पन्न करने के रूप में चिह्नित करने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया था कि अभियोजन पक्ष का मामला “मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण” था क्योंकि प्रतिवादी एक अनुसूचित अपराध के कमीशन को स्थापित करने में विफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के लिए अपराध की आय उत्पन्न हुई थी।
अरोड़ा ने दलील दी थी कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं किया गया है। कोई ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी जो यह प्रदर्शित करती हो कि याचिकाकर्ता ने अपराध की किसी भी कथित आय को छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण, उपयोग या प्रक्षेपण में भाग लिया था।
एचएसआरएल द्वारा किए गए निर्यात वास्तविक वाणिज्यिक लेनदेन थे जो एक पूर्ण दस्तावेजी ट्रेल द्वारा समर्थित थे। इन लेन-देन में खरीद चालान, ई-वे बिल, जीएसटी रिकॉर्ड, शिपिंग बिल, सीमा शुल्क दस्तावेज, एयरवे बिल, बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र और विदेशी सीमा शुल्क निकासी रिकॉर्ड शामिल थे। निर्यात की सीमा शुल्क जांच की गई, सक्षम सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा “निर्यात आदेश दें” जारी किए गए। भुगतान नियमित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त किए गए थे और वैधानिक रिकॉर्ड में विधिवत परिलक्षित होते थे।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के घर, उसके बेटे के आवास और एचएसआरएल के कार्यालय परिसर में प्रतिवादी द्वारा की गई व्यापक तलाशी के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा अपराध करने का सबूत देने वाले कोई भी दस्तावेज, बेहिसाब संपत्ति, डिजिटल रिकॉर्ड या सामग्री बरामद नहीं की गई है।
यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता लगभग 62 वर्ष की आयु का एक वरिष्ठ नागरिक था और कई चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित था। पूरा मामला पहले से जब्त की गई दस्तावेजी सामग्री पर आधारित था और प्रतिवादी के कब्जे में था। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, गवाहों को प्रभावित करने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं थी।
