हरियाणा की पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 19 स्थित अपने आवास पर 50 लाख रुपये की रिश्वत ली थी, जबकि दो करोड़ रुपये हवाला चैनलों के जरिए उनके बेटे प्रशांत सिंह को दिए गए थे।
कथित अनियमितताओं के समय, सिंह पंचकूला नगर निगम के आयुक्त और जिला नगर आयुक्त थे, जो नगर परिषद, कालका की देखरेख कर रहे थे। वह उन खातों पर अधिकृत संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता था, जिनसे कथित तौर पर 118.50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई थी।
सीबीआई के अनुसार, सिंह ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32 शाखा में चंडीगढ़ में खाते खोलने की सुविधा प्रदान की, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए उन्हें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि 17 अक्टूबर, 2025 को बैंकर अभय कुमार ने सिंह से मुलाकात की और उन्हें व्हाट्सएप पर एक बैंकिंग प्रस्ताव भेजा। सिंह ने कथित तौर पर निर्देश दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, हालांकि अभय उस समय बैंक के रोल में नहीं थे।
जब एक अनुभाग अधिकारी ने धन रखने से पहले कोटेशन आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया, तो सिंह ने कथित तौर पर उन्हें फटकार लगाई। सीबीआई ने आगे दावा किया कि कोटेशन 30 अक्टूबर को आमंत्रित किए गए थे, अगले दिन की समय सीमा के रूप में, प्रतिस्पर्धी बैंकों के लिए जवाब देने के लिए बहुत कम समय बचा था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि 31 अक्टूबर को जमा राशि की समय से पहले निकासी और सावधि जमा में 80 करोड़ रुपये के सृजन से संबंधित कई मंजूरियों और पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए।
सिंह ने कथित तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पक्ष में पांच चेकों पर हस्ताक्षर किए, जिनके पीछे ‘एफडीआर के लिए’ लिखा था। दिसंबर 2025 में एक मध्यस्थ के माध्यम से चार और चेक सौंपे गए।
सीबीआई ने दावा किया कि कालका परिषद से धन हस्तांतरित किए जाने के दो दिन बाद 22 जनवरी को चंडीगढ़ में दो करोड़ रुपये एकत्र किए गए और पूर्व निर्धारित करेंसी-नोट पहचानकर्ता का उपयोग करके हवाला के माध्यम से तीन किस्तों में दिल्ली में सिंह के बेटे को वितरित किया गया।
जमानत का विरोध करते हुए एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिंह ने व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड हटा दिए और अपने बेटे के दोस्त के माध्यम से एक गवाह को प्रभावित करने का प्रयास किया।
18 जून से हिरासत में चल रहे सिंह ने दलील दी कि इसी तरह के सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। विशेष न्यायाधीश विजयंत सहगल ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
