माना जा रहा है कि 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में बड़ी रकम की हेराफेरी करने के आरोपी हरियाणा के छह आईएएस अधिकारियों में से एक हरियाणा के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल के साथ कथित तौर पर निजी समय बिताने वाली दो महिला एस्कॉर्ट्स ने अनजाने में ही इस घोटाले की आवाज उठाई है।
सीबीआई के आरोपपत्र में कहा गया है कि घोटाले के कथित मास्टरमाइंड रिभ ऋषि की प्रेमिका एक तीसरी महिला ने सीबीआई से जिरह के दौरान पूरी साजिश का खुलासा किया और जांच एजेंसी को बताया कि कैसे अधिकारियों को मुजरा पार्टियों, विलासिता के साथ रहने और यौन एहसानों के साथ मनोरंजन किया गया, यहां तक कि शराब की बहने के बावजूद भी।
महिलाओं ने पंकज अग्रवाल की पहचान तब की जब जांचकर्ताओं ने उन्हें उनकी तस्वीर दिखाई।
सीबीआई के आरोपपत्र में दो महिला एस्कॉर्ट्स को डब्ल्यू-2 और डब्ल्यू-3 के रूप में उद्धृत किया गया है, और ऋषि की प्रेमिका, जिसे डब्ल्यू -1 के रूप में उद्धृत किया गया है, का नाम नहीं लिया जा सकता है। जांच अधिकारियों ने अपनी पहचान गुप्त रखी है और पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत, हरियाणा में एक सीलबंद लिफाफे में अपना नाम सौंप दिया है।
सीबीआई ने अग्रवाल पर आरोपी बैंकरों के साथ मिलीभगत से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक विशिष्ट शाखा में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के लिए बैंक खाते खोलने का आरोप लगाया है, जहां से कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई थी।
डब्ल्यू-1 ने सीबीआई को पुष्टि की कि जेड मनोर, जीरकपुर (एसएएस नगर) में उसके नाम पर डांस पार्टियां दर्ज की गई थीं। उसने कहा कि उसे “सर्वश्रेष्ठ मुजरा” लड़कियों की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था।
उन्होंने खुलासा किया कि ऋषि और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार; नरेश कुमार भुवनी, हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग के पूर्व अधीक्षक; अभिषेक सिंगला, अभय कुमार के बहनोई और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स के मालिकों में से एक, एक शेल इकाई जो कथित तौर पर धन की हेराफेरी करने के लिए शुरू की गई थी; अरुण शर्मा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक; एसआरआर प्लानिंग गुरुज के निदेशकों में से एक अंकुर शर्मा, एक शेल फर्म जो कथित तौर पर धन की हेराफेरी करने के लिए शुरू की गई थी; और आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल आम तौर पर उपस्थित थे।
डब्ल्यू-1 के मुताबिक, ‘पंकज अग्रवाल सर’ इस बात पर जोर देते थे कि ऋषि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां आयोजित करें। उसने कहा कि इन पार्टियों में लड़कियों के दो सेट थे: एक नृत्य प्रदर्शन के लिए और दूसरा जेड मनोर के कमरों में मेहमानों के साथ निजी समय बिताने के लिए। उन्होंने कहा कि जब ऋषि को अग्रवाल का फोन आता था, तो वह उन्हें व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल पर रखते थे ताकि पार्टी की छोटी से छोटी जानकारी को अंतिम रूप दिया जा सके।
उन्होंने कहा, “इस तरह की बातचीत के दौरान, पंकज अग्रवाल सर विशेष रूप से कलाकारों की संख्या, उनकी प्रस्तुति और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करते थे। वह विशेष रूप से इस बात पर जोर दे रहे थे कि ‘मुजरा’ पार्टियों के लिए नए चेहरों (लड़कियों) की व्यवस्था की जानी चाहिए और वे अलग या नए कलाकारों के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त करेंगे।
डब्ल्यू-1 ने कहा कि लड़कियों को बजाए जा रहे गानों पर नृत्य करना था, जबकि लड़कियों का दूसरा समूह मेहमानों के साथ बैठेगा और उनके साथ निकटता से बातचीत करेगा, जिसमें आईएएस अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘इसके बाद मेहमान अपनी पसंद के अनुसार संबंधित लड़की को जेड मनोर के परिसर में उपलब्ध निजी कमरों में ले जाएंगे।
अग्रवाल के बारे में उन्होंने आगे कहा, ‘… कई मौकों पर करीब 3-4 पेग शराब पीने के बाद पंकज अग्रवाल सर इस आशय के शब्द कहते थे, ‘ये सब मुझे समझ में नहीं आता… ‘रूम में चलो’ (मुझे यह सब समझ में नहीं आता… चलो कमरे में चलते हैं)। उनके आचरण और बार-बार की गई टिप्पणियों से, मुझे समझ में आया कि इस तरह की पार्टियों के दौरान उनकी प्राथमिक रुचि केवल ‘मुजरा’ प्रदर्शन देखना नहीं था, बल्कि अपनी पसंद की एक लड़की को एक निजी कमरे में ले जाना था। ऐसे मौकों पर, पंकज सर भी किसी विशेष लड़की के लिए अपनी पसंद का संकेत देते थे और रिभव ऋषि या अन्य लोगों को तदनुसार व्यवस्था करने के लिए कहते थे।
चार्जशीट के मुताबिक, ऋषि मेहमानों के लिए प्रदर्शन करने वाली लड़कियों पर नए जारी किए गए नोटों की बौछार करने की व्यवस्था करते थे। इन पार्टियों पर करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
डब्ल्यू -1 ने कहा कि, समय के साथ, पंकज अग्रवाल को लड़कियों में से एक, बेबो से प्यार हो गया, और वह उसकी उपस्थिति पर जोर देता था।
उन्होंने इन आयोजनों में कलाकारों के नामों का भी खुलासा किया, हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे उनके असली नाम थे या नहीं: बेबो, फिजा, मुस्कान, अंकिता, आरजू, सना, छोटी सना, हीर, एली, किरण, वर्षा, मीनाक्षी, शाइन, एमी, अदा, मिस्बा, लवली, प्रिया, अंजलि, काजल, माही, अन्नू, मुस्कान, पायल, सिमरन, सोनिया चौबे और आलिया।
दिल्ली में रहने वाली डब्ल्यू-2 ने सीबीआई को बताया कि अगस्त 2025 में जेड मनोर में पहली ‘मुजरा’ पार्टी के लिए उन्हें 50,000 रुपये का भुगतान किया गया था।
उन्हें एक बार जनवरी 2026 में अग्रवाल के लिए चंडीगढ़ जाने के लिए कहा गया था। हालांकि उसकी फ्लाइट छूट गई, लेकिन उसे टैक्सी से पहुंचने के लिए कहा गया। मोहाली के होटल विंडहैम में एक सुइट बुक किया गया था। विकास एवं पंचायत विभाग के पूर्व अधीक्षक नरेश कुमार भुवानी ने बेडरूम के बाहर गार्ड रखा था।
उसने कहा कि उसे यौन संबंध बनाने के लिए 75,000 रुपये दिए गए थे। उसी महीने बाद में, वह जेड मनोर में एक और ‘मुजरा’ पार्टी में शामिल हुईं, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपये का भुगतान किया गया था।
डब्ल्यू-3, जिसने कहा कि वह जीरकपुर में रहती है, ने सीबीआई को बताया कि उसने नवंबर और दिसंबर 2025 में ऐसी दो पार्टियों में भाग लिया था, जिसके लिए उसे प्रत्येक अवसर पर 10,000-12,000 रुपये का भुगतान किया गया था। उन्होंने कहा, ‘मुझे परिसर के एक कमरे में रहने के लिए कहा गया. पंकज अग्रवाल दोनों मौकों पर कमरे में आए और कुछ समय तक मेरे साथ रहे।
अग्रवाल के बारे में डब्ल्यू-1 ने सीबीआई को बताया, ‘शुरुआती पार्टियों के दौरान पंकज अग्रवाल सर ने मुझे जेड मनोर के एक कमरे के अंदर आने के लिए कहा था। मैं उनके आचरण और जिस तरह से उनके इस तरह के अनुरोध करते थे, उससे समझ गया कि उनकी रुचि केवल नृत्य प्रदर्शन देखने तक ही सीमित नहीं थी; मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि रिभव हमेशा मेरी रक्षा के लिए मौजूद थे…”
